有多笔相同数目的资金打入同一个私人账号，那这个账号会不会被银监会视为可疑账号被冻结呢？

2025年05月06日 14:03

有5个网友回答

网友（1）：

你说多笔是多少呢？10笔以内没什么问题的，毕竟只有几十万元，如果是几十笔甚至更多，就不好说了，一般不会轻易冻结，如果银监会发现有异常的话，通常会先要求当事银行进行检查，如果商业银行发现有问题，才有可能冻结账户，否则一般不会冻结

网友（2）：

应该不会吧，资金来源不是非法应该就没问题，因为毕竟许多人做生意都需要到银行汇款，而且一般金额也不小，如果十天内往一个私人账号打入多比相同数目的资金就被冻结，那谁还敢使用银行汇款？

网友（3）：

一张个人银行卡一天有频繁的大额资金流动，会被银行方面监管。
1、账户资金突然大于50万；
2、一日资金进出超过50万；
4、银行可能会进行监管，需向银行证明资金来源的合法性；
5、如因资金流动与银行产生纠纷，可通过诉讼解决。

网友（4）：

我见过若干笔几百几千万的资金进出一个账户的，一天之内上亿的往来，也不会被冻结。只要你是合法的。

网友（5）：

dui